目前，很多“套路貸”違法犯罪行為涉及虛假訴訟，不法分子通過虛假訴訟行為實(shí)現(xiàn)非法利益。李衛(wèi)俊等“套路貸”虛假訴訟案就是一起典型案例。
2015年10月以來，李衛(wèi)俊以其開設(shè)的江蘇省常州市金壇區(qū)匯豐金融小額貸款公司為載體，糾集馮小陶、王巖、陸云波、丁眾等多名社會(huì)閑散人員，實(shí)施高利放貸活動(dòng)，逐步形成以李衛(wèi)俊為首要分子的惡勢力犯罪集團(tuán)。
讓借款人虛寫遠(yuǎn)高于本金的借條、簽訂虛假房屋租賃合同等，并要求借款人提供抵押物、擔(dān)保人……該集團(tuán)長期以欺騙、利誘等手段，制造虛假給付事實(shí)。隨后，采用電話騷擾、言語恐嚇、堵鎖換鎖等“軟暴力”手段，向借款人、擔(dān)保人及其家人索要高額利息，或者以收取利息為名讓其虛寫借條。
在借款人無法給付時(shí)，該惡勢力犯罪集團(tuán)又以虛假借條、租賃合同等向法院提起民事訴訟，欺騙法院作出民事判決或者主持簽訂調(diào)解協(xié)議。
據(jù)了解，李衛(wèi)俊等人通過申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行，逼迫借款人、擔(dān)保人及其家人償還債務(wù)，造成5人被司法拘留，26人被限制高消費(fèi)，21人被納入失信被執(zhí)行人名單，11名被害人名下房產(chǎn)6處、車輛7輛被查封。
檢察機(jī)關(guān)將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后，公安機(jī)關(guān)以李衛(wèi)俊等涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、尋釁滋事罪再次移送審查起訴。
2019年11月1日，法院以詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、尋釁滋事罪判處李衛(wèi)俊有期徒刑12年，并處罰金人民幣28萬元;其余被告人分別被判處有期徒刑8年至3年6個(gè)月不等，并處罰金。
針對(duì)審查起訴中發(fā)現(xiàn)的李衛(wèi)俊等人套路貸中可能存在虛假訴訟問題，常州市金壇區(qū)人民檢察院在做好審查起訴追究刑事責(zé)任的同時(shí)，依職權(quán)啟動(dòng)民事訴訟監(jiān)督程序。
經(jīng)調(diào)查核實(shí)，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為李衛(wèi)俊等人主要采取簽寫虛高借條、肆意制造違約、隱瞞抵押事實(shí)等手段，假借訴訟侵占他人合法財(cái)產(chǎn)。法院在相關(guān)民事判決中，認(rèn)定案件基本事實(shí)所依據(jù)的證據(jù)虛假，相關(guān)民事判決應(yīng)予糾正;對(duì)于李衛(wèi)俊等與其他當(dāng)事人的民事調(diào)解書，因李衛(wèi)俊等人的犯罪行為屬于利用法院審判活動(dòng)，非法侵占他人合法財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)重妨害司法秩序，損害國家利益與社會(huì)公共利益，應(yīng)當(dāng)予以糾正。
于是，金壇區(qū)人民檢察院對(duì)該批50件涉虛假訴訟案件向人民法院提出再審檢察建議42件，對(duì)具有典型意義的8件案件提請(qǐng)常州市人民檢察院抗訴。此后，金壇區(qū)人民法院對(duì)該批50件案件一并作出民事裁定，撤銷原審判決。
李衛(wèi)俊等“套路貸”虛假訴訟案的成功辦理，表明對(duì)于辦案中發(fā)現(xiàn)的社會(huì)治理問題，檢察機(jī)關(guān)、人民法院、紀(jì)委監(jiān)委、公安、司法等相關(guān)部門需加大協(xié)作，形成社會(huì)治理合力。對(duì)所發(fā)現(xiàn)的傾向性、苗頭性問題，及時(shí)研判共享，促進(jìn)從源頭鏟除非法金融活動(dòng)的滋生土壤。
最高檢表示，檢察機(jī)關(guān)辦理涉及“套路貸”案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)查清是否存在通過虛假訴訟行為實(shí)現(xiàn)非法利益的情形。對(duì)虛假訴訟中涉及的民事判決、裁定、調(diào)解協(xié)議書等，應(yīng)當(dāng)依法開展監(jiān)督。針對(duì)辦案中發(fā)現(xiàn)的非法金融活動(dòng)和監(jiān)管漏洞，應(yīng)當(dāng)運(yùn)用檢察建議等方式，促進(jìn)依法整治并及時(shí)堵塞行業(yè)監(jiān)管漏洞。
