從2017年1月24日至4月5日，張家港行從發行價的4.31元/股炒到了最高價的30.51元/股，僅兩個多月的時間，公司股價暴漲約7倍，市盈率超過60倍，讓市場為之側目。然而，經過證監會的調查發現，張家港行的股價暴漲背后有被人為操縱的嫌疑。
3月14日上午，證監會組織召開稽查執法專場新聞通氣會，通報了三起近期查處的資本市場違法違規案件，包括一起信息披露違法違規案，兩起操縱市場案。
在上述案件中，廈門北八道集團因炒作張家港行、江陰銀行、和勝股份三只次新股，而被證監會開出總計約56.7億元的史上最大罰單，打破了鮮言的34.7億元罰單紀錄。
查閱張家港行、和勝股份、江陰銀行的股價變動和龍虎榜可知，這三只股票的股價在2017年2月份均出現了異動。其中，和勝股份在2月6日至2月15日股價累計漲幅近100%、張家港行從2月6日至2月21日累計上漲135%、江陰銀行也在同期上漲114%。
以張家港行為例，2017年2月份至4月份，龍虎榜上經常出現幾個證券營業部的名字，包括東海證券股份有限公司廈門祥福路證券營業部、東方證券股份有限公司廈門仙岳路、中信證券股份有限公司杭州四季路證券營業部、國海證券股份有限公司濟南歷山路證券營業部、華泰證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業部等。
從2017年2月15日開始，上述幾家營業部先是于低位買入，并拉升股價，此后，張家港行在2017年4月份達到歷史股價最高點30.5元/股后，上述幾家營業部皆于高位賣出。
同張家港行一樣的是江陰銀行和和勝股份，這兩家公司的股價也一樣遭到炒作。
而在證監會的調查下，廈門北八道集團背后的炒作團隊被挖了出來。據證監會稽查執法人員介紹，經調查組調查發現，2017年2月份到5月份，廈門北八道集團及其實際控制人組建了一個分工明確的操盤團隊，通過多個配資中介，籌集資金數十億元，利用多達三百多個股票賬戶，采用頻繁對倒成交，盤中拉抬股價，快速封漲停等手法涉嫌操縱市場。
調查發現，廈門北八道集團在短短兩個月里，操縱張家港行違法所得1.39億元，操縱江陰銀行違法所得3.40億元，操縱和勝股份違法所得4.67億元，三只股票合計9.45億元。
目前，案件經過依法審理和告知程序，證監會開出史上最大罰單，擬對北八道集團及其實際控制人等人處理5倍頂格罰款。
對于證監會開出的史上最高罰單，有業界人士表示支持，稱應該提倡加大證券市場違法成本的做法。
值得注意的是，在廈門北八道集團被開罰單的消息傳出后第二天，張家港行3月15日下午在互動平臺回復投資者有關北八道集團惡炒公司股票的詢問時表示，“公司并未參與買賣股票”。
張家港行稱，公司管理層及相關人員在股票異常波動期間嚴格遵守交易規則，未有實施價格操縱等行為。公司與惡意操縱股價的相關人員沒有關聯關系。公司的股價受宏觀經濟、行業政策、市場波動等多重因素影響，公司將不斷通過提升經營業績及業務轉型來提升自身投資價值，公司所有信息均以在指定媒體刊登的信息為準，提醒廣大投資者注意投資風險!
