日前，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布了中金信安涉非法集資案件一審刑事判決書，共計從460余名投資者手里騙取超5億資金。涉案公司中金信安法人趙亞光等5人均被判處有期徒刑2-6年。
中金信安主要涉案人員：
趙亞光，男，1984年2月11日出生，蒙古族，出生于內(nèi)蒙古自治區(qū)，高中文化，原系中金信安投資基金(北京)有限公司法定代表人、總經(jīng)理，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2016年2月29日被羈押，當(dāng)日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕;現(xiàn)羈押在北京市朝陽區(qū)看守所。
黃德林，男，1984年11月29日出生，漢族，出生于甘肅省民樂縣，高中文化，中金信安投資基金(北京)有限公司副總裁，戶籍所在地甘肅省民樂縣。曾因犯信用卡詐騙罪，于2010年11月30日被北京市海淀區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，罰金人民幣二萬元。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2016年3月14日被羈押，當(dāng)日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕;現(xiàn)羈押在北京市朝陽區(qū)看守所。
劉亞蘭，女，1977年8月24日出生，漢族，出生于四川省蓬安縣，初中文化，中金信安投資基金(北京)有限公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)人，戶籍所在地四川省成都市成華區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2016年11月18日被羈押，當(dāng)日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕;現(xiàn)羈押在北京市朝陽區(qū)看守所。
王艷平，女，1984年6月29日出生，土家族，出生于湖南省龍山縣，大學(xué)專科文化，中金信安投資基金(北京)有限公司銷售一部總監(jiān)，戶籍所在地湖南省龍山縣。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2016年9月16日被羈押，當(dāng)日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕;現(xiàn)羈押在北京市朝陽區(qū)看守所。
趙英明，男，1983年2月16日出生，漢族，出生于遼寧省綏中縣，初中文化，中金信安投資基金(北京)有限公司渠道部總監(jiān)，戶籍所在地遼寧省綏中縣。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2016年9月14日被羈押，當(dāng)日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕;現(xiàn)羈押在北京市朝陽區(qū)看守所。
如何騙走460余名投資人的超5億資金？
據(jù)悉，2013年1月至2015年1月，鄭某1、鄭某2實際控制的中金信安投資基金(北京)有限公司(以下簡稱中金信安公司)，先后在本市朝陽區(qū)IFC大廈23層、北京財富中心A座12層，以投資內(nèi)蒙古呼倫貝爾市市政“菜籃子”工程-春茗新農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化園區(qū)項目、北京百尚家和商貿(mào)有限公司-百尚生活廣場店面翻新及新店建設(shè)項目等為由，成立北京恒通信安股權(quán)投資管理中心(有限合伙)(以下簡稱恒通信安)、北京泰華永鑫股權(quán)投資管理中心(有限合伙)(以下簡稱泰華永鑫)等合伙企業(yè)，發(fā)行基金產(chǎn)品。
公司員工通過隨機撥打電話等向投資人宣傳推介公司理財產(chǎn)品，以貨幣形式返本付息，年投資收益率為10%至16%，吸收463名投資人投資款共計人民幣5.1億余元，現(xiàn)有報案投資人317名，投資金額共計人民幣4.6億余元，損失共計人民幣3.9億余元。
2013年1月至2014年1月，被告人趙亞光在中金信安公司擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司全面管理，參與吸收資金共計人民幣1.4億余元;2014年8月，黃德林進(jìn)入中金信安公司，接任趙亞光負(fù)責(zé)公司全面管理，參與吸收資金共計人民幣1.7億余元;2013年1月至2014年12月，被告人劉亞蘭擔(dān)任中金信安公司的財務(wù)部門負(fù)責(zé)人，參與吸收資金共計人民幣4.9億余元;2013年1月至2014年12月，被告人王艷平在中金信安公司先后擔(dān)任理財顧問、理財經(jīng)理、銷售總監(jiān)職務(wù)，參與吸收資金共計人民幣7000余萬元;2013年8月至2014年10月，被告人趙英明在中金信安公司擔(dān)任渠道經(jīng)理，參與吸收資金共計人民幣1900萬元。
中金信安曾進(jìn)入證監(jiān)會非法私募專項整治名單
值得一提的是，此前在2015年3月，證監(jiān)會在例行發(fā)布會上披露非法私募專項整治的情況時，就曾出現(xiàn)中金信安的身影，其涉嫌從事非法私募活動被公安機關(guān)立案偵查。隨后在2016年4月，中國證券投資基金協(xié)會公布了中金信安公司的處分決定，中金信安存在未按規(guī)定辦理備案手續(xù)、未按規(guī)定報告重大事項、不配合行政機關(guān)檢查等違法違規(guī)事實。協(xié)會決定，撤銷中金信安私募投資基金管理人登記，并對鄭小龍、趙亞光公開譴責(zé)、加入黑名單。同時，上述紀(jì)律處分記入資本市場誠信檔案。
最終，法院作出判決如下：
一、被告人趙亞光犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年，罰金人民幣二十五萬元。
二、被告人黃德林犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年六個月，罰金人民幣二十萬元。
三、被告人劉亞蘭犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年六個月，罰金人民幣十五萬元。
四、被告人王艷平犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣十五萬元。
五、被告人趙英明犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣十萬元。
六、責(zé)令被告人趙亞光、黃德林、劉亞蘭、王艷平、趙英明退賠相關(guān)投資人的損失。
七、在案之人民幣三十六萬元，用于執(zhí)行本判決第六項。
八、在案查封房屋上的相關(guān)權(quán)益，依法處置后之價款用于執(zhí)行本判決第六項。
