央視追問(wèn)區(qū)塊鏈亂象！代幣交易所鉆漏洞狂撈錢，僅手續(xù)費(fèi)1天就賺800萬(wàn)美元！
去年9月4日，央行發(fā)布的文件明確叫停了代幣發(fā)行融資——也就是ICO禁令。這種融資主體通過(guò)代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”的行為，在國(guó)內(nèi)被明令禁止。
現(xiàn)在半年多的時(shí)間過(guò)去了，這些標(biāo)榜著“區(qū)塊鏈技術(shù)”的“虛擬貨幣”依舊非常火爆，同時(shí)也有很多的交易所外遷出去，但是，這并不意味著交易所數(shù)量的下降，和ICO一樣，交易所的數(shù)量也在增加，不僅如此，功能也有了新變化。
代幣交易所外遷 數(shù)量功能均增加
在北京朝陽(yáng)區(qū)的一座寫(xiě)字樓里，鄭皓升正在和他的團(tuán)隊(duì)緊張地忙碌，經(jīng)過(guò)了近一年的籌備，他們投資的交易所馬上就要上線了。
虛擬貨幣投資者 鄭皓升
說(shuō)，注冊(cè)地在加拿大，是由加拿大華裔的一些投資機(jī)構(gòu)和他們那邊的人做的，我們前期會(huì)上一些主流的幣，基本上所有的主流幣我們都會(huì)上。
鄭皓升
說(shuō)，去年12月底，他投資的加拿大籍團(tuán)隊(duì)，在當(dāng)?shù)孬@得了成立虛擬貨幣交易所需要的資質(zhì)。在去年9月4日，央行等七部委出臺(tái)禁止代幣發(fā)行融資和交易平臺(tái)業(yè)務(wù)之后，，而像鄭皓生這樣投資新開(kāi)境外交易所的人也不在少數(shù)。
國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融專委會(huì)區(qū)塊鏈研究室主任 毛洪亮
表示，還新上線了一批，由中國(guó)人主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)的虛擬貨幣交易平臺(tái)，也得有20、30家。
記者了解到，在數(shù)量大幅增加的同時(shí)，很多交易所還新增了一項(xiàng)功能，場(chǎng)外交易。
所謂場(chǎng)外交易，就是交易所只為投資者提供一個(gè)買賣雙方的信息發(fā)布平臺(tái)，讓國(guó)內(nèi)的投資者能夠用人民幣購(gòu)買到虛擬貨幣。
中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣所研究員 李虹含
介紹， 像一些群主、一些互聯(lián)網(wǎng)大咖，他們充當(dāng)擔(dān)保人的角色，然后線下我給你人民幣，然后你把虛擬貨幣再轉(zhuǎn)給我。
記者發(fā)現(xiàn)：
通過(guò)場(chǎng)外交易，國(guó)內(nèi)投資者用支付寶、微信支付、銀行轉(zhuǎn)賬等多種支付方式，都能輕松地用人民幣買賣各種虛擬貨幣。
專家表示：
交易所之所以推出這個(gè)新功能，就是為了繞開(kāi)監(jiān)管，吸引國(guó)內(nèi)投資者入場(chǎng)，而這樣的交易，更不公開(kāi)透明。
國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會(huì)區(qū)塊鏈研究室主任 毛洪亮
表示，56家交易平臺(tái)是目前監(jiān)測(cè)到支持人民幣和數(shù)字貨幣做場(chǎng)外交易的平臺(tái)數(shù)量，其中大概90%都是在9月份之后新上線的平臺(tái)。
北大光華管理學(xué)院金融系主任 劉曉蕾
表示，九四禁令之前，場(chǎng)外交易才是場(chǎng)內(nèi)交易的萬(wàn)分之一，因?yàn)閳?chǎng)內(nèi)不讓交易了，很多交易轉(zhuǎn)到場(chǎng)外，大概達(dá)到5%左右。
代幣市場(chǎng)亂象橫生 交易所掙錢花樣多
△央視財(cái)經(jīng)《經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)播》欄目視頻
即使在目前，國(guó)內(nèi)不合法，中國(guó)團(tuán)隊(duì)依然紛紛參與和投資海外交易所，原因當(dāng)然是因?yàn)橘嶅X。那么，代幣交易所是怎么賺錢的呢?
代幣交易所的主要收入來(lái)源與證券交易所一樣，是對(duì)每筆交易收取手續(xù)費(fèi)。
但是現(xiàn)在，手續(xù)費(fèi)早已經(jīng)不是交易所唯一的收入來(lái)源。
數(shù)據(jù)顯示，交易額排名前五的交易所每天收取的手續(xù)費(fèi)在200萬(wàn)美元到800萬(wàn)美元不等。由于各國(guó)監(jiān)管政策不夠完善，
數(shù)字貨幣投資者 鄭皓升
介紹， 很多交易所用高昂的上盤費(fèi)(上幣費(fèi))去把它壓榨一下，就是項(xiàng)目方辛苦募資來(lái)的錢，有20%、30%甚至更高都給交易所了。
還有不少交易所，甚至?xí)杖№?xiàng)目方原始幣，用它來(lái)吸引投資者
如果用證券市場(chǎng)打個(gè)比方，交易所收取高額的上幣費(fèi)，就相當(dāng)于一個(gè)公司上市，需要把整個(gè)市值的20%-30%交給交易所。不僅如此，，而隨著越來(lái)越多投資者的進(jìn)入，原始幣開(kāi)始升值，中間的差價(jià)也成為交易所收入來(lái)源之一。
幣安、火幣、OKEX三大交易所，都發(fā)行了自己的虛擬貨幣。
除此之外，很多交易所還發(fā)行了自己的代幣，進(jìn)行上市交易。目前，以5月1日到15日交易額來(lái)看，三個(gè)幣種的日均成交額分別為，和。
中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣研究所研究員 李虹含
說(shuō)，交易所的參與人數(shù)越多，它的價(jià)格也會(huì)相對(duì)更穩(wěn)定或者更高，這個(gè)也是交易所項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)賺錢的另外一種方式。
遏制亂象 代幣交易所監(jiān)管亟待破局
△央視財(cái)經(jīng)《經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)播》欄目視頻
沒(méi)有明確監(jiān)管的代幣交易所，也面臨很多涉嫌操縱市場(chǎng)的質(zhì)疑。
交易所的盈利方式多種多樣，這主要是因?yàn)槟壳叭蚍秶鷥?nèi)，都沒(méi)有明確的監(jiān)管。與此同時(shí)，和現(xiàn)在處于強(qiáng)監(jiān)管之下的股市，偶爾也會(huì)發(fā)生操縱市場(chǎng)、內(nèi)幕交易的事件一樣，
這是炒幣賠了上千萬(wàn)元的楊超，去交易所維權(quán)的情況。他維權(quán)的主要原因之一，是認(rèn)為交易所操縱市場(chǎng)。在他列舉出的很多證據(jù)中，只有一個(gè)最為有力，那就是今年3月30日的回滾事件。
對(duì)此，交易所也給出了自己的說(shuō)明，表示“經(jīng)查證本次是一次有明顯操縱跡象的異常交易行為”，因此觸發(fā)了其風(fēng)控系統(tǒng)，于是決定“將全平臺(tái)的所有合約回滾至2018年3月30日異常交易開(kāi)始之前的時(shí)間點(diǎn) 04:47，并且在回滾后直接進(jìn)行交割。”
北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融系主任 區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室主任 劉曉蕾
表示，，這個(gè)事件本身就是一個(gè)操縱，本身也是需要監(jiān)管的。所以這個(gè)問(wèn)題就很大，本身這個(gè)事件也就說(shuō)明了現(xiàn)在的交易所，整個(gè)是沒(méi)有監(jiān)管的，非常亂。
雖然交易所承認(rèn)回滾了交易，可是因?yàn)闆](méi)有后臺(tái)交易數(shù)據(jù)，楊超提出的其他證據(jù)并不足以證明交易所存在操縱市場(chǎng)的行為。
目前，即使在代幣發(fā)行、流通合法的國(guó)家和地區(qū)，對(duì)于虛擬貨幣交易這個(gè)新生事物，大量監(jiān)管還處于缺失階段。
中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣研究所研究員 李虹含
介紹，沒(méi)有信息披露的機(jī)制，也不知道到底是個(gè)什么樣，大家不管是投資虛擬貨幣還是投資區(qū)塊鏈的時(shí)候都是兩眼一抹黑。
北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融系主任 區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室主任 劉曉蕾
表示， 國(guó)外也是在摸索一個(gè)更優(yōu)的監(jiān)管途徑，但不那么清晰，究竟是怎樣的。因?yàn)椋O(jiān)管在探索怎么弄，各國(guó)監(jiān)管都是在積極探索，相信我們國(guó)家的監(jiān)管也是這樣的。
