證券代碼：603633?????????????證券簡稱：徠木股份???公告編號：2023-021
??????????????????上海徠木電子股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
???????????關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告
???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)
任。
重要內(nèi)容提示：
?????征集投票權(quán)的起止時間：2023?年?6?月?28?日至?2023?年?6?月?28?日（上午
?????征集人對所有表決事項(xiàng)的表決意見：同意
?????征集人未持有公司股票
???根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）頒布的《上市公
司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定,上海徠木電子股
份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）獨(dú)立董事馬永華先生受公司其他
獨(dú)立董事湯震宇先生、張智英先生的委托作為征集人，就公司擬于?2023?年?6?月
（以下簡稱“本激勵計(jì)劃”）相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。
?????一、征集人的基本情況
???（一）征集人基本情況與持股情況
???本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事馬永華先生。
???馬永華：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1955?年生。1992?年至?2015
年?6?月，在上海科技創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司任職投資部經(jīng)理，2015?年?6?月退休；
???截至本公告披露日，征集人未持有本公司股份，且不存在中國證監(jiān)會《公
開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的不得作為征集人公開征
集投票權(quán)的情形。
???（二）征集人利益關(guān)系情況
???征集人馬永華先生與其直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或
安排；其作為本公司獨(dú)立董事，與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股?5%
以上股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本次征集事項(xiàng)之間
不存在任何利害關(guān)系。
???二、征集事項(xiàng)
???（一）征集內(nèi)容
???現(xiàn)場會議時間：2023?年?6?月?30?日?10?點(diǎn)?00?分
???網(wǎng)絡(luò)投票時間：自?2023?年?6?月?30?日至?2023?年?6?月?30?日
???采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為
股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。
???上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)洞薛路?651?弄?88?號?4?號樓?1?樓會議室。
?序號????????????????????????議案名稱
非累積投票議案
????????《關(guān)于制定<公司?2023?年股票期權(quán)激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議
????????案》
????????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理?2023?年股票期權(quán)激勵計(jì)劃有關(guān)
????????事項(xiàng)的議案》
???關(guān)于本次股東大會召開的具體情況，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》
披露的《徠木股份關(guān)于召開?2022?年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-
???（二）征集主張
???征集人作為公司的獨(dú)立董事，出席了公司于?2023?年?4?月?27?日召開的第五
屆董事會第十二次會議，并且對《關(guān)于<公司?2023?年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草
案）>及其摘要的議案》《關(guān)于制定<公司?2023?年股票期權(quán)激勵計(jì)劃實(shí)施考核管
理辦法>的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理?2023?年股票期權(quán)激勵
計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》均投了同意票，并對相關(guān)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意
見。
??征集人針對股權(quán)激勵事項(xiàng)表決理由如下：
??（1）《公司?2023?年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要的擬定、審議流
程符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；
??（2）未發(fā)現(xiàn)公司存在《管理辦法》等法律、法規(guī)規(guī)定的禁止實(shí)施股票期權(quán)
激勵計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施?2023?年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（以下簡稱“本次激
勵計(jì)劃”）的主體資格；
??（3）公司本次激勵計(jì)劃所確定的激勵對象均具備《公司法》《證券法》等
法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格；不存在最近?12?個月
內(nèi)被證券交易所、中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形，不存在
最近?12?個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或采取
市場禁入措施的情形，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理
人員情形和法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的情形，激勵對象均符合
《管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合《公司?2023?年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草
案）》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計(jì)劃激勵對象的主體資格合法、
有效；
??（4）公司本次激勵計(jì)劃的內(nèi)容符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等有
關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；對各激勵對象股票期權(quán)授予安排、行權(quán)安排
（包括授予額度、授予日期、行權(quán)價(jià)格、等待期、行權(quán)期、行權(quán)條件等事項(xiàng)）
未違反有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益；
??（5）公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他財(cái)務(wù)資助的計(jì)
劃或安排；
??（6）公司實(shí)施本次激勵計(jì)劃有利于健全公司的激勵與約束機(jī)制，完善薪酬
考核體系，提高公司可持續(xù)發(fā)展能力，使經(jīng)營者和股東形成利益共同體，提高
管理效率和經(jīng)營者的積極性、創(chuàng)造性與責(zé)任心，并最終有利于提高公司業(yè)績，
確保公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為股東帶來更高效、更持久的回報(bào)；
??（7）關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》《證券法》《公司章程》《管理辦法》等法
律法規(guī)和規(guī)范性文件中的有關(guān)規(guī)定回避表決。
??綜上所述，我們認(rèn)為公司本次激勵計(jì)劃的實(shí)施有利于完善股東、公司與員
工之間的利益共享機(jī)制，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東
尤其是中小股東利益的情形。
??上述具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?29?日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的《徠木股份獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第十二
次會議決議》及《徠木股份獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第十二次會議相關(guān)
事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
??本次就?2022?年年度股東大會擬審議的其他議案，股東須按本公告附件確定
的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》并在授權(quán)
委托書中明確列示其對其他議案的表決意見，征集人將按股東的意見代為表決。
??（三）征集方案
??征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)
規(guī)定已制定本次征集投票權(quán)方案，其具體如下：
??截止?2023?年?6?月?21?日下午交易結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。
??（1）按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫《獨(dú)立董事公開征集委托投
票權(quán)授權(quán)委托書》（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。
??（2）簽署授權(quán)委托書并按要求提交以下相關(guān)文件：
??①委托投票股東為法人股東的，應(yīng)提交法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人
身份證明復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)定
提交的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；
?②委托投票股東為個人股東的，應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原
件、股票賬戶卡復(fù)印件；
?③授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證,
并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人
簽署的授權(quán)委托書不需要公證。
?（3）委托投票股東按上述要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)將授權(quán)委
托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號信函或特快專遞方式并按本報(bào)告書指定地
址送達(dá)；采取掛號信或特快專遞方式的，送達(dá)時間以公司證券事務(wù)部收到時間
為準(zhǔn)。委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：
?聯(lián)系地址：上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)洞薛路?651?弄?88?號公司證券事務(wù)部；
?聯(lián)系人：證券事務(wù)部；
?郵編：201619；
?聯(lián)系電話：021-67679072。
?請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系
人，并在顯著位置表明“獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書”字樣。
下述條件的授權(quán)委托書將被確認(rèn)為有效：
?（1）已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；
?（2）在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書相關(guān)文件；
?（3）股東已按公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，
提交相關(guān)文件完整、有效；
?（4）提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。
的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收
到的授權(quán)委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式
要求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)，通過該種方式仍無法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項(xiàng)授權(quán)委
托無效。
出席會議。
?（1）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議召開之前以
書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委
托自動失效；
?（2）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人行使并出席會議，
且在現(xiàn)場會議召開之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人
將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；
?（3）若股東（或經(jīng)其委托的代理人）未在征集人代為行使投票權(quán)之前撤銷，
但其出席股東大會并在征集人代為行使投票權(quán)之前自主行使投票權(quán)的，視為已
撤銷投票權(quán)授權(quán)委托，表決結(jié)果以該股東提交股東大會的表決意見為準(zhǔn)；
?（4）股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項(xiàng)及其他議案的投票指
示，并在贊成、反對、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為對
該議案投棄權(quán)票。
公告提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，不對授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和
蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委
托代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證
明文件均被確認(rèn)為有效。
?特此公告。
????????????????????????????征集人：馬永華
附件：獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書
附件：
?????????????????上海徠木電子股份有限公司
????????????獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書
??????本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人
為本次征集投票權(quán)制作并公告的《上海徠木電子股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公
開征集委托投票權(quán)的公告》《上海徠木電子股份有限公司關(guān)于召開?2022?年年度
股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。
??????本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托上海徠木電子股份有限公司獨(dú)立
董事馬永華先生作為本人/本公司的代理人出席上海徠木電子股份有限公司?2022
年年度股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。
序號?????????????????議案名稱???????????贊成???反對???棄權(quán)
???????關(guān)于聘請公司?2023?年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部
???????控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
???????關(guān)于公司董事、高級管理人員?2023?年度薪酬
???????的議案
???????關(guān)于公司及所屬子公司?2023?年度申請銀行綜
???????合授信并提供相應(yīng)擔(dān)保、申請融資租賃的議案
???????關(guān)于公司及所屬子公司?2023?年度投資項(xiàng)目計(jì)
???????劃的議案
???????《關(guān)于<公司?2023?年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草
???????案）>及其摘要的議案》
???????《關(guān)于制定<公司?2023?年股票期權(quán)激勵計(jì)劃實(shí)
???????施考核管理辦法>的議案》
???????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理?2023?年
???????股票期權(quán)激勵計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》
（注：此授權(quán)委托書表決符號為“√”，請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述審議項(xiàng)選擇
贊成、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中?只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，
則視為對該議案投棄權(quán)票。）
??委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：
??委托股東身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：
??委托股東持股數(shù)：
??委托股東證券賬戶號：
??委托股東聯(lián)系方式：
??簽署日期：
??本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至上海徠木電子股份有限公司?2022?年年度
股東大會結(jié)束。
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