證券代碼：603530 證券簡(jiǎn)稱：神馬電力 公告編號(hào)：2023-045
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江蘇神馬電力股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議在公司行政樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決方式召開。
本次會(huì)議的會(huì)議通知和材料已于 2023 年 7 月 20 日通過電話、電子郵件、現(xiàn)場(chǎng)送
達(dá)等方式送達(dá)所有參會(huì)人員。本次會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，董事長(zhǎng)馬
斌先生主持會(huì)議，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
同意公司 2023 年半年度報(bào)告及其摘要內(nèi)容。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2023 年半年度報(bào)告》、
《2023 年半年度報(bào)告摘要》，公告編號(hào)：2023-044。
的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2023 年半年度募集
資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，公告編號(hào)：2023-047。
特此公告。
江蘇神馬電力股份有限公司董事會(huì)
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