證券代碼：000798?????證券簡稱：中水漁業??????公告編號：2023-031
(資料圖片)
??????????????中水集團遠洋股份有限公司
???????第八屆監事會第十六次會議決議公告
??本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
???一、監事會會議召開情況
際出席監事?3?人。
規及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
???二、監事會會議審議情況
???監事會認為，公司《2023?年第一季度報告》的編制和審議程序符
合法律、法規，公司章程和中國證監會的各項規定，報告內容真實、
完整地反映了本報告期內公司的經營管理和財務狀況等事項，披露的
信息真實、準確，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
???表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。
???具體內容詳見同日于巨潮資訊網?(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2023?年第一季度報告》
????????????????。
項報告》
??監事會根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳
證券交易所上市公司募集資金管理規定》等有關法律、法規，對公司
募集資金存放與實際使用情況進行了核查，認為公司嚴格遵循了與銀
行、券商簽署的《三方監管協議》，對募集資金的管理和使用，依照專
戶存儲制度實行了專款專用的原則，《2023?年第一季度募集資金存放
與實際使用情況的專項報告》內容真實、準確、完整，符合上市公司
募集資金存放和使用的相關規定，不存在違規情形。
??表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。
??具體內容詳見同日于巨潮資訊網?(http://www.cninfo.com.cn)
披露的
??《2023?年第一季度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
??監事會認為本次關聯交易有利于促進公司主營業務的持續、穩定
發展，雙方遵循“公平自愿，互惠互利”的原則，程序公開透明，定
價公允合理，符合《深圳證券交易所股票上市規則》，不存在損害公司
及全體股東利益的情形。
??表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。
??本議案需提交公司股東大會審議。
??具體內容詳見同日于巨潮資訊網?(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《關于與關聯方共同投資設立公司暨關聯交易公告》。
易的議案》
??經審議，監事會認為本次關聯交易符合公司發展戰略和生產經營
需要，有利于緩解公司階段性資金壓力，關聯人向上市公司提供資金，
利率不高于中國人民銀行規定的同期貸款利率標準，沒有損害到公司
及非關聯股東、特別是中小股東的利益。
??表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。
??本議案需提交公司股東大會審議。
??具體內容詳見同日于巨潮資訊網?(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《關于向控股股東申請集團內融資授信額度暨關聯交易公告》
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??三、備查文件
??特此公告。
?????????????????中水集團遠洋股份有限公司監事會
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