股票代碼：000700?????????股票簡稱：模塑科技?????????公告編號(hào)：2023-067
債券代碼：127004?????????債券簡稱：模塑轉(zhuǎn)債
???????????????江南模塑科技股份有限公司
(資料圖片)
??關(guān)于模塑轉(zhuǎn)債預(yù)計(jì)觸發(fā)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格條款的提示性公告
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
???特別提示：
轉(zhuǎn)股價(jià)格7.24元/股的85%（即6.15元/股），預(yù)計(jì)后續(xù)可能觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正
條款。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
???一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況
???（一）基本情況
???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可【2017】338號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2017
年6月2日公開發(fā)行了813.66萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額
???經(jīng)深交所“深證上【2017】403號(hào)”文同意，公司81,366.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債
券于2017年6月26日起在深交所掛?牌交易?，債?券簡稱?“模塑?轉(zhuǎn)債”?，債?券?代?碼
“127004”。
???（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
的約定，“模塑轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為8.00元/股。
司于2018年1月22日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《模
塑科技關(guān)于調(diào)整模塑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》【公告編號(hào)：2018-010】。
元/股調(diào)整為7.72元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2018年6月25日起生效，詳見公司于
科技關(guān)于調(diào)整模塑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》【公告編號(hào)：2018-062】。
元/股調(diào)整為7.59元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2019年7月25日起生效，詳見公司于
科技關(guān)于調(diào)整模塑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》【公告編號(hào)：2019-039】。
元/股調(diào)整為7.46元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年8月21日起生效，詳見公司于
科技關(guān)于調(diào)整模塑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》【公告編號(hào)：2020-053】。
元/股調(diào)整為7.24元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年7月15日起生效，詳見公司于
技關(guān)于調(diào)整模塑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》【公告編號(hào)：2021-045】。
??截止目前，“模塑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為7.24元/股。
??二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
??（1）修正權(quán)限與修正幅度
??在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意三十個(gè)連續(xù)交易日中至少十五個(gè)交
易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修
正方案并提交公司股東大會(huì)表決，該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分
之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東
應(yīng)當(dāng)回避；修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司
股票交易均價(jià)和前一交易日的公司股票交易均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得
低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
??若在前述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收
盤價(jià)格計(jì)算。
???（2）修正程序
???公司向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒
體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股
權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修
正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
???若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申
請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
???三、關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的具體說明
???自2023年4月14日至2023年4月27日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于
“模塑轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格7.24元/股的85%（即6.15元/股），預(yù)計(jì)后續(xù)可能觸發(fā)轉(zhuǎn)
股價(jià)格向下修正條款，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——
可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說明書》等相關(guān)規(guī)定，若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，公
司擬于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并在
次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，同時(shí)按照
《募集說明書》的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)；若公司未在觸發(fā)
轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開董事會(huì)履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不
修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
???四、其他事項(xiàng)
???投資者對上述內(nèi)容如有疑問，請撥打公司董事會(huì)秘書辦公室投資者熱線電話
???特此公告。
?????????????????????????江南模塑科技股份有限公司董事會(huì)
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