證券代碼：600626??????證券簡稱：申達(dá)股份????????????????公告編號(hào)：2023-035
???????????????上海申達(dá)股份有限公司
??????????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知
【資料圖】
??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
?????重要內(nèi)容提示：
????股東大會(huì)召開日期：2023年6月29日
????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
?????一、???召開會(huì)議的基本情況
??(一)?????股東大會(huì)類型和屆次
??(二)?????股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
??(三)?????投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的方式
??(四)?????現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
??召開的日期時(shí)間：2023?年?6?月?29?日?????13?點(diǎn)?30?分
??召開地點(diǎn)：上海市陜西北路?670?號(hào)滬紡大廈?4?樓會(huì)議廳
??(五)?????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?6?月?29?日
????????????????至?2023?年?6?月?29?日
??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。
??(六)?????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
???涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)
規(guī)定執(zhí)行。
???(七)???涉及公開征集股東投票權(quán)
???無。
???二、????會(huì)議審議事項(xiàng)
???本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
????????????????????????????????????????????????????投票股東類型
序號(hào)???????????????????????議案名稱
??????????????????????????????????????????????????????A?股股東
非累積投票議案
????本次股東大會(huì)還將聽取獨(dú)立董事述職報(bào)告。
???上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第十次、第十一次、第十二次會(huì)議，以及
公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，并于?2023?年?4?月?28?日、2023?年?5
月?23?日?、?2023?年?6?月?9?日?在?《?中?國?證?券?報(bào)?》?和?上?海?證?券?交?易?所?網(wǎng)?站
（www.sse.com.cn）刊載相關(guān)決議公告。股東大會(huì)文件最遲將于本次股東大會(huì)召
開前五日披露于上海證券交易所網(wǎng)站。
????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：姚明華
??三、????股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
??(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投
票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登
陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
??(二)???持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
??持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，
可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通
股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
??持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東
賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股
票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(三)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(四)???股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
??四、????會(huì)議出席對(duì)象
??(一)???股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登
記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式
委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??股份類別???????股票代碼?????股票簡稱???????股權(quán)登記日
????Ａ股???????600626???申達(dá)股份????????2023/6/21
???(二)???公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
???(三)???公司聘請(qǐng)的律師。
???(四)???其他人員
???五、????會(huì)議登記方法
???（一）?登記手續(xù)：出席會(huì)議的自然人股東，持本人身份證、股票賬戶卡，
委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人
股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
???（二）?集中登記地址：上海市東諸安浜路?165?弄?29?號(hào)紡發(fā)大樓?4?樓（近江
蘇路）。
???（三）?集中登記時(shí)間：2023?年?6?月?26?日（星期一）上午?9:00-11:00、下
午?14:00-16:00。
???（四）?在上述登記時(shí)間段內(nèi)，個(gè)人股東也可掃描下方二維碼進(jìn)行登記。
???六、????其他事項(xiàng)
???（一）會(huì)議聯(lián)系方法：電話：
???????????????（021）62328282，傳真：
???????????????????????????????（021）62317250，郵
政編碼：200060，聯(lián)系人：劉芝君。
???（二）出席本次會(huì)議的交通、食宿費(fèi)自理。根據(jù)監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)
議不以任何形式發(fā)放禮品或給予參加會(huì)議者任何額外收益。
???特此公告。
??????????????????????????????上海申達(dá)股份有限公司董事會(huì)
附件?1：授權(quán)委托書
附件?1：授權(quán)委托書
????????????????授權(quán)委托書
上海申達(dá)股份有限公司：
??????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?29?日
召開的貴公司?2022?年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào)????非累積投票議案名稱??????????????????????同意?反對(duì)?棄權(quán)
??????關(guān)于續(xù)聘?2023?年度內(nèi)部控制報(bào)告審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所
??????的議案
委托人簽名（蓋章）：????????????????受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：??????????????????受托人身份證號(hào)：
??????????????????????????委托日期：????年?月?日
?????備注：
?????委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打
“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意
愿進(jìn)行表決。
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