中國人民銀行天津分行網(wǎng)站于7月29日公布的行政處罰信息公示表(津銀罰〔2020〕7號)顯示，交通銀行股份有限公司天津市分行(以下簡稱“交通銀行天津市分行”，“交通銀行”，601328.SH)違反《中華人民共和國反洗錢法》《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，中國人民銀行天津分行依法對其處罰款人民幣40萬元;對直接負(fù)責(zé)的高級管理人員處罰款人民幣3.5萬元，對直接責(zé)任人員處罰款人民幣3.5萬元。
經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，交通銀行天津市分行成立于1993年7月19日，趙永強(qiáng)為負(fù)責(zé)人。交通銀行成立于1987年3月30日，注冊資本742.63億元，于2007年5月15日在上交所掛牌，任德奇現(xiàn)為法定代表人。
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