銀保監(jiān)會網(wǎng)站今日公布的深圳監(jiān)管局行政處罰信息公開表(深銀保監(jiān)罰決字〔2020〕22號)顯示，港中旅財務(wù)有限公司存在貸款資金用途管控不合規(guī)的違法行為。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，深圳監(jiān)管局對其處以罰款30萬元。
官網(wǎng)顯示，港中旅財務(wù)有限公司隸屬于中國旅游集團公司，是中國銀監(jiān)會批準設(shè)立的非銀行金融機構(gòu)。公司于2012年6月獲得金融許可證，2016年增資后注冊資本為20億元人民幣。
天眼查顯示，港中旅財務(wù)有限公司的大股東為中國旅游集團有限公司，持股比例為87.50%。
相關(guān)規(guī)定：
《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定：銀行業(yè)金融機構(gòu)有下列情形之一，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：
(一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級管理人員的;
(二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的;
(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的;
(四)未按照規(guī)定進行信息披露的;
(五)嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的;
(六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。
以下為原文：
