近日，《法治日報》記者從江蘇省南通市公安局獲悉，在“凈網2020”專項行動中，由公安部、江蘇省公安廳統一指揮，南通警方成功破獲全國首例利用“95”號段幫助通訊網絡詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人15名，搗毀從事犯罪活動通訊技術類公司3家，查封“95”號段21個、非法網絡電話線路2萬余條，發現下游業務關系公司155家，涉案金額高達2200多萬元。
想貸款被“套路”
2019年底，南通市民孫某接到一通以“95”號段開頭的電話，詢問其是否需要貸款。在得知孫某有貸款意向后，雙方互加了微信。
在聊天時，對方詢問孫某想要貸款的金額，孫某考慮后報上了30萬元。在對方的指導下，孫某下載了一款名為“360金融App”軟件，并進行注冊。
“當時對方告訴我，充值1799元就可以免6個月的利息。”聽到有這樣的“福利”，孫某為了省下利息，當即就將錢款打到對方賬戶。不料，正當孫某等著收款時，軟件卻提示銀行賬號不正確。
為“更改”賬號，孫某又繳納了貸款本金的20%，也就是6萬元的手續費。賬號錯誤、提現需要繳納保險、需要充值VIP獲取積分……就這樣，想要貸款的孫某不但沒有拿到一分錢，還先后匯款297123元。此時，孫某才察覺自己可能被騙并報警求助。
無獨有偶，安徽的范某也接到了同樣以“95”號段開頭的電話，下載軟件后先后轉賬11筆被騙取23萬余元。直到接到南通市反詐中心的電話，范先生方才發現自己被騙。
“像這樣的受害人不在少數，他們接到的電話號碼都是以‘95’開頭。”南通市公安局網安支隊三大隊副大隊長許平楠介紹，由于“95”號段一般用于企業呼叫中心和客服熱線，一定程度上降低了受害人的戒備心。
南通市公安局網安支隊在初查中發現，今年3月以來，“952750××”號段被大量用于撥打詐騙電話，關聯到全國266起詐騙案件。為此，南通市公安局迅速成立由“一把手”任組長，網安、刑偵、法制、崇川公安分局等主要負責人參與的專案組，對該系列案件展開偵查。
鎖定涉案號段“源頭”
偵查過程中，專案組發現，涉案的“95”號段系南通某通訊技術公司申請使用，法人代表是39歲的通州男子秦某桐。今年4月，專案組根據前期調查線索抓獲秦某桐等4名犯罪嫌疑人。之后，兩個位于深圳的通訊公司進入專案組視線。
據秦某桐交代，其曾以公司名義申請過固定電話號段“0513-85××××××”，后將這一號段轉租給他人，每年獲利200多萬元。這些號碼都被用于詐騙、廣告推銷等活動，后被群眾大量舉報投訴，這些號段被禁用，公司也上了本地運營商的“黑名單”。
上了“黑名單”后，秦某桐便打起了申請“95”號段來撈金的念頭。隨后，秦某桐通過中介代辦申請了“952750××”碼號證書。但如何讓號碼接入網絡正常使用，完成語音落地，讓運營商給號碼開通撥打電話的功能，成為他最需要解決的事情。
為此，秦某桐聯系了在深圳開辦通訊公司的張某仲，雙方一拍即合，商定由秦某桐提供“952750××”號段碼號語音落地服務材料，張某仲則負責對該號段進行落地和線路改造，改造后的線路由雙方按一定比例分攤使用。
4月29日，專案組循線追蹤，抓獲張某仲等5名犯罪嫌疑人。后經審訊，專案組得知張某仲也只是“二道販子”，實際完成語音落地的是在深圳開科技公司的楊某。4月30日，專案組根據張某仲提供的線索，將楊某等6名犯罪嫌疑人抓獲歸案。
牽出百余家下游公司
據楊某交代，他通過外省一家運營商完成語音落地，并通過網絡設備設法對號段進行線路改造，將“952750××”號段的100個號碼分配成5000條網絡電話線路。其中，楊某分到4000條，張某仲分到600條，而秦某桐則是400條。隨后，3人各自利用自己掌握的資源尋找客戶，以高于運營商的價格轉租線路牟利。
“案件辦理中，我們發現租用線路的客戶大多都是利用號碼來實施詐騙等違法犯罪活動。”南通市公安局網安支隊支隊長張建介紹，出租過程中，上游公司的準入篩查機制形同虛設，犯罪團伙只需要提供虛假公司信息，就能租到網絡線路，隨時隨地使用動態號碼撥打網絡電話。網絡電話不受地域限制，且有很強的隱蔽性，讓詐騙團伙隱藏更深。
“牽連出的266起案件中，最多的就是信用卡、貸款類詐騙。”南通市公安局崇川分局網安大隊民警曹陽說，詐騙分子使用網絡電話批量導入聯絡人，使用群呼功能進行“廣撒網”。部分犯罪分子甚至利用智能語音功能先行撥號試探，待受害人“上鉤”后再轉為人工服務實施下一步詐騙行為。
在辦案過程中，專案組發現，楊某手上持有的“95”號段并不只是來自秦某桐。經查，自2018年起，以楊某為首的團伙通過外省某運營商，先后對10多個“95”號段進行語音業務部署，再通過技術改造將線路出租給下游業務公司，共非法獲利800多萬元。
經過3個月縝密偵查，專案組對比全國800多起網絡詐騙案件，發現下游業務關系公司155家。
“該案是眾多為網絡詐騙等犯罪團伙提供幫助的黑灰產業的縮影。”南通市公安局副局長陳兵說，工信部出臺的《電信網碼號資源管理辦法》中明確規定，“95”號段號碼使用者不得將線路進行轉讓或出租，不得變相經營固定電話業務、網絡電話業務等其他電信業務。
目前，所有涉案犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，均已移送檢察機關審查起訴。
