荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（通訊員 歐陽(yáng)智慧、王潔）2個(gè)洗錢團(tuán)伙、12名涉案人員，短短一個(gè)半月時(shí)間，涉案流水高達(dá)590余萬(wàn)元。10月12日，保康縣公安局對(duì)外發(fā)布消息，通過(guò)深度研判和順線追蹤，一舉打掉2個(gè)洗錢團(tuán)伙，抓獲12名電信詐騙嫌疑人。
保康民警抓獲涉電詐嫌疑人。通訊員供圖
今年9月5日，保康縣居民苑女士，通過(guò)手機(jī)聊天工具結(jié)識(shí)了網(wǎng)友“愛(ài)意隨風(fēng)”，對(duì)方自稱是國(guó)內(nèi)某知名購(gòu)物平臺(tái)的工作人員。經(jīng)過(guò)近一周的密集聊天，苑女士逐漸對(duì)“愛(ài)意隨風(fēng)”產(chǎn)生了好感。取得信任后的“愛(ài)意隨風(fēng)”告訴她平臺(tái)在搞活動(dòng)，充9600元能搶10000元的購(gòu)物券，還可以隨時(shí)提現(xiàn)。
在“愛(ài)意隨風(fēng)”的蠱惑下，苑女士當(dāng)即在購(gòu)物平臺(tái)注冊(cè)了賬戶，并充錢搶購(gòu)購(gòu)物券。僅5天時(shí)間，苑女士先后向該平臺(tái)充錢20余萬(wàn)元。9月16日，苑女士急需用錢，發(fā)現(xiàn)平臺(tái)并不能提現(xiàn)，她想通過(guò)微信詢問(wèn)對(duì)方狀況，不料發(fā)現(xiàn)自己的微信賬號(hào)已被對(duì)方拉黑，驚覺(jué)被騙的苑女士這才選擇了報(bào)警求助。
通過(guò)深度研判和順線追蹤，民警很快摸清了以陜西安康籍男子肖某、安徽滁州籍男子熊某為首的2個(gè)洗錢團(tuán)伙，以及12名電信詐騙嫌疑人的犯罪證據(jù)和活動(dòng)規(guī)律。9月21日至10月6日，民警先后趕赴安徽滁州和湖北十堰，連續(xù)抓獲11名涉案嫌疑人。10月12日，最后一名涉案嫌疑人靳某迫于壓力，主動(dòng)來(lái)到保康縣公安局投案自首。
保康民警抓獲涉電詐嫌疑人。通訊員供圖
“在本案中，涉案人員利用自己和他人的銀行卡，通過(guò)網(wǎng)銀進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，每轉(zhuǎn)賬10000元提成400元至800元。”辦案民警介紹，肖某團(tuán)伙8月25日開(kāi)始洗錢，到9月24日經(jīng)手的資金已達(dá)500余萬(wàn)元。熊某團(tuán)伙9月5日開(kāi)始洗錢，到9月25日經(jīng)手的資金已達(dá)90余萬(wàn)元。
“2個(gè)洗錢團(tuán)伙、12名涉案人員，短短一個(gè)半月時(shí)間，涉案流水高達(dá)590余萬(wàn)元。”保康縣公安局刑偵大隊(duì)教導(dǎo)員劉濤介紹：洗錢是利用銀行卡、微信、支付寶等合法的第三方支付渠道，為他人代收款、走流水、轉(zhuǎn)賬到指定的賬戶，從而將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或網(wǎng)絡(luò)賭博的贓款分流洗白，從中賺取傭金的一種犯罪行為。
目前，12名電信詐騙嫌疑人已被保康警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖中。
