荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員 王廳 李盼）近日，鄂州警方持續(xù)推進“雷火2021”專項行動“秋季攻勢”，成功打掉一個為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子“跑分”洗錢賺傭金的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人7名。
今年9月以來，鄂州市公安局鄂城區(qū)分局西山派出所根據(jù)市局反詐中心提供的線索偵查發(fā)現(xiàn)，男子高某名下多張銀行卡涉嫌洗錢。10月7日，警方經(jīng)深入研判分析，依法將高某抓獲。
“經(jīng)查，高某將自己的身份證及銀行卡等個人信息提供給王某，王某的同伙廖某、江某、符某等人負責招募包括高某在內的多名‘卡農(nóng)’。”西山派出所副所長王凱說。
經(jīng)深挖線索，一個為犯罪分子提供資金流轉的“跑分”洗錢犯罪團伙逐漸浮出水面。10月12日至10月14日，西山派出所民警依法將廖某、江某、符某三人抓獲。
警方查明，廖某、江某、符某等人主要通過本地網(wǎng)吧及個人朋友圈招募提供身份證及銀行卡等個人信息的“卡農(nóng)”，為躲避警方追查，跑分團伙將“卡農(nóng)”接送到鄂州城區(qū)、葛店開發(fā)區(qū)的多家酒店。通過線索核查，該團伙另外2名人員余某、宋某分別被樊口派出所、廟嶺派出所抓獲歸案。
“他們經(jīng)常租住在不同的酒店，但在每一家酒店入住的時間一般是1至2天。”西山派出所辦案民警張誠介紹，在酒店內，“卡農(nóng)”現(xiàn)場向“跑分”團伙提供身份證、銀行卡等個人信息，“跑分”團伙成員廖某將這些信息打包收集后，會通過手機支付平臺現(xiàn)場結算傭金，該團伙為上游犯罪團伙操作交易的單日流水高達數(shù)十萬元。
“幫助詐騙、賭博等違法犯罪團伙進行洗錢活動，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，參與者需要承擔刑事法律責任。幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機關依法凍結，直接影響個人征信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處！”鄂州警方提醒廣大市民，注意保護個人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號和U盾等，不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)，以免淪為犯罪分子的“替罪羊”。
11月5日，嫌疑人廖某、江某因涉嫌幫信罪被檢察院批準逮捕，宋某被依法刑事拘留，陳某、符某、高某、余某等人均被依法處理，案件正在進一步偵辦中。下一步，鄂州警方將持續(xù)嚴厲打擊利用網(wǎng)絡進行洗錢的犯罪行為，堅決遏制網(wǎng)絡新型犯罪高發(fā)勢頭。
