極目新聞通訊員 舒明
為貫徹落實中國人民銀行、公安部等11部門聯(lián)合發(fā)布的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》精神，中國人民銀行隨州市中心支行、隨州市公安局、隨州市人民檢察院、隨州市中級人民法院和隨州市監(jiān)委等相關(guān)部門迅速行動，多措并舉加大各類洗錢違法犯罪活動懲治力度，推動三年行動計劃落實落細(xì)。
近日，隨縣人民法院一審宣判被告人付某犯洗錢罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬元。此例洗錢案件的順利宣判，扎實邁出全市打擊治理洗錢犯罪三年行動第一步。
精準(zhǔn)施策，橫向搭建跨部門協(xié)作機制。依托反洗錢聯(lián)席會議機制，人民銀行、市縣區(qū)各級公安、監(jiān)察、司法機關(guān)以及行業(yè)主管部門根據(jù)職責(zé)分工，開展專項合作，形成打擊洗錢犯罪的合力。人民銀行隨州市中心支行與隨州市稅務(wù)局圍繞打擊走私洗錢及偷逃關(guān)稅違法犯罪活動簽訂合作備忘錄；隨州市公安局、檢察院、法院與人民銀行隨州中支開展多次專題座談，強化線索移交、一案雙查、以案倒查等方面的合作，并建立聯(lián)絡(luò)人機制，強化政策互通、信息共享。
信息互通，發(fā)揮各方優(yōu)勢推進行動進展。一是各單位利用行業(yè)優(yōu)勢，在信息交流共享、反洗錢監(jiān)測與分析、重點可疑交易資金動態(tài)監(jiān)測、線索研判等方面形成有效監(jiān)管合力。二是加強案情會商，提升研判能力，從洗錢手法、資金交易特征、交易行為等方面對正在偵辦的案件進行分析，就洗錢罪的構(gòu)成要件、立案標(biāo)準(zhǔn)等問題多次展開研判。三是部門間協(xié)同推進，建立綠色通道，對洗錢案件快立、快訴、快判，對洗錢罪的成功宣判起到了事半功倍的效果。
宣傳引導(dǎo)，營造推動洗錢入罪社會氛圍。圍繞反洗錢新規(guī)及打擊洗錢犯罪專項活動，開展多形式、多角度、多題材宣傳活動，通過抓節(jié)點、抓陣地、抓傳播，聯(lián)合當(dāng)?shù)卣块T、人民銀行、銀保監(jiān)、公檢法、教育局、社區(qū)等，以3.15金融消費者權(quán)益日、旅游文化節(jié)等時間節(jié)點為契機，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)、校園、社區(qū)街道、銀行網(wǎng)點、《隨州日報》、微信公眾號為宣傳陣地，開展以“線下宣傳為先導(dǎo)、線上媒體為補充”的反洗錢立體宣傳，強化對打擊洗錢活動重要性的認(rèn)知。
下一步，隨州市將根據(jù)打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）工作要求，持續(xù)強化人民銀行、市縣區(qū)各級公安、監(jiān)察、司法機關(guān)以及行業(yè)主管部門間的反洗錢工作合力，落實“一案雙查”工作機制、加強情報線索研判和案件會商，配合偵查和司法部門全面打擊洗錢犯罪，為共同維護隨州市經(jīng)濟金融安全、打擊洗錢及相關(guān)犯罪奠定良好基礎(chǔ)。
