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以股東分紅的名義協(xié)助收受賄賂資金，設(shè)立空殼公司虛假交易掩飾、隱瞞犯罪所得，多個公私賬戶轉(zhuǎn)移資金割裂資金去向…近日，湖北黃岡羅田縣人民法院審結(jié)一起洗錢罪案件，被告人張某等5人被判刑。
庭審（法院供圖）
案情顯示，2015年至2018年，王某甲利用職務(wù)便利，指使王某乙通過由其實際控制的公司以“投資入股分紅”、虛假銷售合同等形式索取或者非法收受他人財物，其行為構(gòu)成受賄罪，已被依法判處刑罰。
張某等5人受王某甲和王某乙指使，在明知王某甲資金來源不正情況下，仍通過成立多家公司為其提供資金賬戶，以投資、銷售合同、借款等名義，多次轉(zhuǎn)賬至個人賬戶后取現(xiàn)、幫助消費，幫助轉(zhuǎn)移受賄資金，掩飾、隱瞞資金來源和性質(zhì)。
羅田法院經(jīng)審理認(rèn)為，張某等5人為掩飾、隱瞞他人貪污賄賂犯罪所得及其產(chǎn)生收益的來源和性質(zhì)，提供資金賬戶并通過轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為均構(gòu)成洗錢罪。
結(jié)合張某等5人具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，羅田法院依法判決被告人張某等5人犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年九個月，并處罰金等不等刑罰。現(xiàn)判決已生效。
