團伙通過"無抵押貸款"詐騙 警方追回被騙資金80萬

2018-05-28 08:33:44 來源:中安在線(合肥)

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(原標題:無抵押貸款套路深 合肥警方追回被騙資金80余萬)

無抵押貸款套路深 合肥警方追回被騙資金80余萬

中安在線、中安新聞客戶端訊5月14日,合肥市公安局新站分局刑警大隊的門前擠滿了操著不同口音的人,他們手里拿著錦旗,互相交談著,臉上寫滿了笑容。其中就有來自淮北的張先生。

今年4月初,做商貿生意的張先生接到一位自稱是小李的業務員電話,稱可以辦理無抵押貸款,而且放款快、利息低。張先生正好需要一筆資金擴大經營,于是和小李多聊了幾句。第二天,熱心的小李又打來電話,告訴張先生,像他這種情況,可以貸35萬,7到25個工作日銀行就會放款,3年后還本金,每年結一次利息。聽到利息很低,張先生很是心動,于是趕到合肥到了小李所在的公司。

見面后,小李介紹自己的主管孫經理和張先生商談,孫經理說,公司交了3000萬的保證金在7家銀行,所以張先生要辦貸款,需要先交納一筆28800元的費用成為會員。張先生簽了合同,交了錢,沒過幾天就接到小李的短信,說銀行已經放款,讓張先生多幫他宣傳下,給介紹點客戶。過了合同約定的打款時間,張先生給小李打電話、發微信,都聯系不上了,就在這時,他接到了合肥市公安局新站分局刑警大隊的電話。

到了刑警隊,張先生才發現有40多人和自己一樣上當受騙了。“我們是4月14日,接到一名受害人胡女士的報警,講自己辦理無抵押貸款,交了會員費,聯系不上貸款公司了”,新站分局刑警大隊民警齊磊告訴記者,“我們隨后對這家位于火車站附近某大廈的貸款公司進行秘密調查,發現該公司與對外宣稱有合作的7家銀行并無業務往來。”

通過走訪,辦案民警發現,該公司近期正準備搬離大廈。4月17日,刑警大隊聯合分局網安大隊、治安大隊、巡警大隊和七里塘派出所等部門,果斷行動,控制了該公司從業務員到負責人共37名犯罪嫌疑人。

經過審查,犯罪嫌疑人張某(男,30歲,合肥人)于今年3月初成立了該公司,以“快速循環純信用無抵押”為幌子,在網上“撒網”搜索需要貸款的人,然后以交納會員費為由進行詐騙。

犯罪嫌疑人到案后,專案組以挽回群眾損失為第一要務,安排民警迅速梳理受害人信息和嫌疑人銀行賬號,通知受害人停止向該公司繳納會員費,同時積極追贓挽損。

5月14日,40多名受害人拿到被騙錢款后,既意外又驚喜,也就出現了本文開頭的一幕。目前,主要犯罪嫌疑人張某等22人被警方采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。

據悉,自今年4月份,安徽省公安廳部署在全省范圍內開展“守護平安―2018鐵拳行動”以來,合肥市各級公安機關和廣大民警積極投入到“鐵拳行動”中,從影響人民群眾安全感、獲得感、滿意度最直接、最現實的違法犯罪問題抓起,發起“鐵拳行動”的強大攻勢,積極回應人民群眾的新期待和新要求。在破案的同時,合肥警方把減少和挽回群眾損失作為案件偵辦工作的重要考量,想方設法追繳贓款贓物,加大返贓工作力度,堅決把破案的“句號”畫在追贓挽損之后,切實維護群眾利益。

責任編輯:ERM523

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