題：3個(gè)月狂收近3.8億元！境外注冊(cè)境內(nèi)發(fā)展代理迅速擴(kuò)張……警惕互聯(lián)網(wǎng)賭博新動(dòng)向
新華社太原1月8日電
新華社“新華視點(diǎn)”記者孫亮全、胡靖國(guó)
3個(gè)月內(nèi)賭博網(wǎng)站賬戶瘋狂收入3.8億元!各級(jí)代理涉及河北、山西、浙江等16個(gè)省份，涉案人員300多人。
山西大同警方近期偵破一起公安部督辦的大型境外網(wǎng)絡(luò)賭博案件。在該案中，網(wǎng)站代理遍布國(guó)內(nèi)16個(gè)省份。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪團(tuán)伙將窩點(diǎn)設(shè)在境外，專門針對(duì)境內(nèi)賭徒設(shè)置騙局。
賭博網(wǎng)站3個(gè)月狂收近3.8億元
2017年底，50歲的山西大同市民高某英經(jīng)“網(wǎng)友”楊某介紹，上了一個(gè)名為印象彩票的境外賭博網(wǎng)站。楊某說(shuō)，這家網(wǎng)站設(shè)在境外，以彩票實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為輸贏參考依據(jù)，賠率高且玩法多。
追求刺激的高某英注冊(cè)賬戶開始嘗試，很快贏了1萬(wàn)元。但從2017年冬天到2018年夏天短短半年間，高某英輸?shù)袅?0多萬(wàn)元。
警方查證，印象彩票網(wǎng)站通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在線接收客戶注冊(cè)，對(duì)北京賽車、重慶時(shí)時(shí)彩、極速時(shí)時(shí)彩等項(xiàng)目進(jìn)行下注，按照輸贏結(jié)果進(jìn)行兌付，客戶輸了的錢就是網(wǎng)站的盈利。
高某英參與的賭博項(xiàng)目是北京賽車。印象彩票網(wǎng)站接入福利彩票中北京賽車的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，在網(wǎng)站下注后，網(wǎng)頁(yè)上會(huì)播放北京賽車的實(shí)時(shí)畫面，比賽結(jié)束后開獎(jiǎng)。玩法多樣，壓對(duì)即贏。這些項(xiàng)目分不同的盤口，各個(gè)盤口賠率各異，但都比正規(guī)售賣的福利彩票賠率要高。
大同市某煤礦臨時(shí)工楊某從2016年開始成了該賭博網(wǎng)站的常客，陸續(xù)輸?shù)魩资f(wàn)元。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)賭博網(wǎng)站的公司賬戶在3個(gè)月內(nèi)入賬近3.8億元。警方在福建省泉州市、浙江省杭州市、內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市等地成功抓獲7名犯罪嫌疑人，凍結(jié)資金300多萬(wàn)元。目前，犯罪嫌疑人已經(jīng)被大同市人民檢察院批捕，案件在進(jìn)一步審理中。
用假身份在國(guó)外建立“據(jù)點(diǎn)”，招募代理人迅速擴(kuò)張
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人購(gòu)買假身份信息“四套件”——身份證號(hào)、銀行卡、銀行U盾和手機(jī)卡等，利用虛假身份在境外建立“據(jù)點(diǎn)”，開設(shè)服務(wù)器，專門針對(duì)境內(nèi)人員進(jìn)行詐騙。
警方介紹，印象彩票網(wǎng)站公司地址為菲律賓馬尼拉，主要犯罪嫌疑人有12名，均為國(guó)內(nèi)人員。包括一名主要犯罪嫌疑人和由技術(shù)、服務(wù)及財(cái)務(wù)人員組成的三個(gè)小組。
犯罪團(tuán)伙通過(guò)招募代理人引誘賭徒參與，迅速實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張。他們將服務(wù)器架設(shè)好，接入福利彩票的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)后，便開始以高額回報(bào)為誘餌在國(guó)內(nèi)發(fā)展代理和參賭人員。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該賭博網(wǎng)站的各級(jí)代理涉及河北、山西、浙江等16個(gè)省份，65個(gè)地市，涉案人員300多人。
楊某輸了幾十萬(wàn)元之后，于2017年1月注冊(cè)了一個(gè)代理賬號(hào)，以發(fā)展下線代理或下線參賭客戶的方式掙傭金。下線代理或下線參賭客戶在網(wǎng)站下注成功后，楊某可得到賭資的5%到10%作為傭金。楊某通過(guò)在QQ群里發(fā)布廣告等方式，發(fā)展了包括高某英在內(nèi)的9名下線參賭人員和一名下級(jí)代理，參賭資金達(dá)130多萬(wàn)元。
大同市公安局網(wǎng)安支隊(duì)民警許富利介紹，詐騙團(tuán)伙一般會(huì)讓參賭者先贏一點(diǎn)嘗到“甜頭”，等其上鉤后，在后臺(tái)通過(guò)人工操作或者算法更改下注結(jié)果進(jìn)行詐騙。高某英說(shuō)：“明明壓的是大，開獎(jiǎng)時(shí)眼睜睜地變成了小。”
警惕互聯(lián)網(wǎng)賭博新動(dòng)向
專案組在北京、重慶等地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，印象彩票網(wǎng)站上所謂的各類“彩票”只是為招攬賭客、掩飾賭博行為而設(shè)置的“幌子”。此外，警方表示，利用互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票的行為也是被明令禁止的。2018年8月，財(cái)政部等12個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布公告，再次明確，堅(jiān)決禁止擅自利用互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票行為，嚴(yán)厲打擊以彩票名義開展的網(wǎng)絡(luò)私彩、網(wǎng)絡(luò)賭博等任何形式的違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
許富利等民警介紹，隨著打擊力度加大，服務(wù)器租賃管理逐漸正規(guī)，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)犯罪分子逐漸將網(wǎng)站服務(wù)器、人員等轉(zhuǎn)移到非洲、東南亞等地，在當(dāng)?shù)乩U稅后就成了合法生意。
由于這些犯罪嫌疑人用虛假信息注冊(cè)并藏匿在國(guó)外，不容易被發(fā)現(xiàn)真實(shí)身份實(shí)施抓捕。“印象彩票網(wǎng)站的資金結(jié)算主要通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)第三方資金平臺(tái)進(jìn)行，很快就層層轉(zhuǎn)移，消失不見。網(wǎng)站的網(wǎng)址和一些結(jié)算賬號(hào)幾天一換，也難以追蹤。”大同市公安局網(wǎng)安支隊(duì)案件大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王志華說(shuō)。
類似賭博網(wǎng)站技術(shù)門檻并不高。一些犯罪嫌疑人雇傭幾名技術(shù)人員就能完成網(wǎng)站搭建，通過(guò)線上線下宣傳后就開始大肆牟利。犯罪嫌疑人高某德是印象彩票網(wǎng)站的一名底層成員，他在2016年4月被舅舅“帶上道”后，在印象彩票網(wǎng)站負(fù)責(zé)3萬(wàn)元以下的小額結(jié)算和資金轉(zhuǎn)移。2018年6月，高某德另起爐灶，伙同他人投資幾十萬(wàn)元搭建了新的賭博網(wǎng)站“恒發(fā)彩票”。
警方表示，網(wǎng)絡(luò)賭博發(fā)案分散，建議各級(jí)、各部門加大協(xié)調(diào)力度。同時(shí)，對(duì)倒賣身份信息的上游犯罪也要進(jìn)行專項(xiàng)打擊。
民警表示，按照法律規(guī)定，明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，而為其提供互聯(lián)網(wǎng)接入、通訊傳輸、支付結(jié)算等幫助的，才構(gòu)成犯罪，但認(rèn)定“主觀故意”很難。他們建議，盡快出臺(tái)新的司法解釋，彌補(bǔ)法律漏洞。同時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)查為賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算的第三方平臺(tái)，堵住互聯(lián)網(wǎng)犯罪的下游資金渠道。
