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央廣網包頭6月30日消息（記者魏全民 通訊員白瑤）近日，內蒙古包頭市固陽縣公安局刑偵大隊民輔警千里奔襲，在江蘇南京打掉1個利用買賣黃金洗錢的團伙，抓獲嫌疑人4名，涉案金額流水達1000多萬。
5月8日，固陽縣居民楊某到公安局報案稱，自己被冒充醫療保險的工作人員騙走了30萬元。“當天接到一個陌生電話，對方稱是醫療保險工作人員，告訴我醫保保險賬戶馬上到期，必須激活。按照提示，我下載了一個APP，并且按照工作人員要求分別給3個指定賬戶轉款30萬元。”楊某說，他轉賬后，工作人員沒有了音信，這才發現自己被騙了。
接到報案后，民警啟動快速反應機制，對楊某轉賬的3個銀行卡賬戶進行資金凍結。在相關部門的配合下，民警很快查到匯到對方銀行卡內的資金不見了。民警發現，一筆20萬元的轉賬資金被當即凍結到江蘇南京一家某某珠寶公司綁定銀聯pos機備用賬戶中。
5月27日，專案組8名民輔警到達南京后，立刻前往江蘇銀聯南京分公司對該筆凍結資金進行程序性返還，并依法傳喚公司法人代表黃某。黃某有很強的反偵察意識，對其公司所進賬戶資金拒不知情，聲稱其公司所有賬戶資全部為買賣黃金珠寶正規收入。最終在大量的證據面前，黃某交代了其以個人名義成立多家珠寶公司用于電信網絡詐騙所得資金洗白，同時多渠道聯系金條供應商進貨，再以珠寶黃金銷售的形式獲取現金，從而達到將贓款洗白的目的。
黃某到案后，很快交代了上家翁某及其團伙成員李某、董某等人。在當地警方的配合下，該團伙成員全部被抓捕歸案。
經查，這個團伙在參與洗錢犯罪的2年時間里，涉案金額流水達1000多萬。目前，案件還在進一步偵辦中。
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